Seguritecnia 341

II Jornadas de Seguridad en Entidades Financieras 133 SEGURITECNIA Mayo 2008  Febrero 2000 : El GAFI adopta sus 40 Recomendacio- nes. Publica su primer informe sobre los países y terri- torios no cooperantes.  Febrero 2000 : En Japón se establece una legislación para reforzar el sistema de comunicaciones de opera- ciones sospechosas.  Febrero 2000 : Japón crea la Unidad de Investigación Financiera.  Junio 2000 : En la relación de países y territorios no co- operadores del GAFI se incluye a Rusia.  Julio 2000 : Se crea el Centro de Análisis de operaciones financieras y notificaciones en Canadá.  Octubre 2000 : Se crea el Wolfs- berg Group.  Octubre 2000 : Se publican los Principios de Wolfsberg sobre la lu- cha contra el blanqueo de capitales para la banca privada.  Noviembre 2000 : La ONU adopta el Convenio contra la delincuencia organizada internacional.  Diciembre 2000 : Se crea el Grupo de Acción Financiera de América del Sur contra el blanqueo de capitales.  Abril 2001 : El FMI establece que el blanqueo de capitales supone una amenaza para la integridad del sis- tema financiero mundial.  Junio 2001 : En la lista de países y territorios no cooperantes del GAFI se incluye a Egipto y Nigeria.  Octubre 2001 : El GAFI publica las 8 Recomendaciones especiales sobre financiación terrorista. En octubre de 2004 se añade la novena Recomendación.  Octubre 2001 : El Comité de Basilea publica el docu- mento Costumer due diligence por banks .  Noviembre 2001 : En Sudáfrica se aprueba la entrada en vigor por Ley del Centro de Inteligencia Financiera.  Noviembre 2001 : Rusia crea su Comité de Control Fi- nanciero.  Diciembre 2001 : Se promulga la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciem- bre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.  Enero 2002 : Se aprueba en Arabia Saudí la legislación contra el blanqueo de capitales.  Febrero 2002 : En Israel entra en vigor el nuevo regla- mento sobre el blanqueo de capitales.  Febrero 2002 : En Kuwait, su parlamento aprueba un proyecto de ley de lucha contra el blanqueo de capitales.  Octubre 1986 : Ley de control de blanqueo de capitales de Estados Unidos.  Septiembre 1988 : Ley de enjuiciamiento criminal de Reino Unido. Establece los delitos de blanqueo de ca- pitales.  Diciembre 1988 : La Convención de la ONU establece el marco legal para la tipificación como delito del blan- queo de capitales en relación con delitos de narcotrá- fico.  Diciembre 1988 : Declaración de principios de Basilea sobre Prevención del uso delictivo del sistema bancario , de 12 de diciembre.  Julio 1989 : Cumbre del G-7. Se crea el GAFI.  Abril 1990 : El GAFI publica las 40 Recomendaciones.  Noviembre 1990 : Convenio del Con- sejo de Europa (Convenio de Estras- burgo).  Julio 1991 : Se adopta la primera di- rectiva contra el blanqueo de capi- tales de la Unión Europea (91/308/ CEE).  Noviembre 1992 : Se crea el Grupo de Acción Financiera del Caribe.  Noviembre 1993 : Alemania aprueba la ley sobre el blanqueo de capitales.  Diciembre 1993 : España promulga la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, so- bre determinadas medidas de preven- ción del blanqueo de capitales (BOE 29/12/93).  Abril 1994 : Entran en vigor las regulaciones contra el blanqueo de capitales del Reino Unido de 1993.  Junio 1995 : Se crea el Grupo EGMONT.  Julio 1995 : España promulga el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de preven- ción del blanqueo de capitales (BOE 06/07/95).  Febrero 1997 : Se establece el Grupo Asia-Pacífico en materia de blanqueo de capitales.  Marzo 1998 : Brasil establece su legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales.  Abril 1998 : Suiza adopta una ley de prevención del blanqueo de capitales en el sector financiero.  Enero 1999 : En Sudáfrica entra en vigor la ley de pre- vención de la delincuencia organizada.  Agosto 1999 : Se crea el grupo de lucha contra el blan- queo de capitales de África Oriental y Meridional.  Diciembre 1999 : La ONU adopta el Convenio inter- nacional para la represión de la financiación del terro- rismo.