Seguritecnia 341

134 SEGURITECNIA Mayo 2008 II Jornadas de Seguridad en Entidades Financieras del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octu- bre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del blanqueo de capitales para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.  Octubre 2005 : Se elimina de la lista de países y territo- rios no cooperadores del GAFI a Nauru.  Marzo 2006 : El Wolfsberg Group publica las directri- ces sobre el enfoque basado en el riesgo para gestionar los riesgos de blanqueo de capitales.  Junio 2006 : De la lista de territorios y países no coope- radores del GAFI se elimina a Nigeria.  Diciembre 2006 : Se aprueba la ley contra la financia- ción terrorista y el blanqueo de capitales en Australia.  Diciembre 2006 : Se adopta la Resolución 1735 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre ame- nazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas que incluye medidas para conge- lar los activos del terrorismo.  Abril 2007 : El Wolfsberg Group publica directrices so- bre normas de los mensajes de pagos Swift para pagos de cobertura de terceros.  Diciembre 2007 : El 15 de diciembre de 2007 era la fe- cha que establecía la Directiva 2005/60/CE del Par- lamento Europeo y del Consejo para que los Estados miembros pusieran en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva.  Enero 2008 : Canadá extiende la red contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  Enero 2008 : Estados Unidos exige cumplimiento a los vendedores de metales preciosos y a las compañías de seguros de sus programas antilavado de dinero.  Enero 2008 : A partir del 1 de marzo, Japón aplica el cumplimiento de la ley de prevención del blanqueo de capitales a nuevas entidades financieras.  Febrero 2008 : Sri Lanka y Malasia firman un acuerdo para luchar contra el blanqueo de capitales.  Febrero 2008: Entra en vigor nueva normativa anti- blanqueo en Irlanda del Norte.  Febrero 2008: Canadá amplía su sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  Febrero 2002 : Rusia aprueba la ley federal nº 115-FZ para luchar contra el blanqueo de capitales.  Marzo 2002 : En Omán se adopta la ley sobre el blan- queo de capitales.  Mayo 2002 : En Egipto se publica la ley nº 80 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales.  Mayo 2002 : Se revisan los Principios de Wolfsberg en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para la banca privada.  Junio 2002 : El GAFI retira a Israel de la lista de territo- rios y países no cooperantes.  Agosto 2002 : En Alemania se introduce la ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  Octubre 2002 : En el FMI comienza un programa de valoración sobre el blanqueo de capitales para comba- tir la financiación del terrorismo.  Octubre 2002 : El GAFI retira a Rusia de la lista de paí- ses y territorios no cooperantes.  Enero 2003 : Entra en vigor la ley sobre ingresos proce- dentes de actividades delictivas en Australia.  Enero 2003 : En Japón se adopta una ley de identifica- ción y mantenimiento de registros por parte de las en- tidades financieras.  Enero 2003 : En Reino Unido entra en vigor la ley sobre ingresos procedentes de actividades delictivas.  Enero 2003 : Se produce una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo.  Febrero 2003 : En la India se aprueba la ley de preven- ción del blanqueo de capitales de 2002.  Mayo 2003 : En Nigeria se aprueba la ley de prohibición del blanqueo de capitales.  Junio 2003 : El GAFI publica una revisión de sus 40 Re- comendaciones.  Julio 2003 : En Brasil se tipifica como delito la financia- ción del terrorismo.  Julio 2003 : En Sudáfrica se aprueba una nueva ley con- tra el blanqueo de capitales.  Septiembre 2003 : En Siria se aprueba una ley contra el blanqueo de capitales.  Febrero 2004 : De la lista de países y territorios no co- operantes del GAFI se retira a Egipto y Ucrania.  Marzo 2004 : En Reino Unido entra en vigor el regla- mento sobre blanqueo de capitales de 2003.  Octubre 2004 : El GAFI añade su novena Recomenda- ción sobre transacciones internacionales en efectivo por terroristas y otros criminales.  Octubre 2004 : Se crea el Grupo Euroasi del GAFI.  Noviembre 2004 : Se crea el Grupo de Oriente Medio y Norte de África del GAFI.  Octubre 2005 : Se promulga la Directiva 2005/60/CE , “Esta actividad delictiva mueve importantes sumas de dinero, utiliza técnicas sofisticadas y alcanza dimensiones internacionales”