Seguritecnia 368

PBC Cash sujeto obligado en mate- ria de prevención del blan- queo de capitales y finan- ciación del terrorismo con- lleva que hayan pasado, en un periodo relativamente corto, de operar con unas obligaciones escasas, a ac- tuar en el tráfico mercantil cumpliendo obligaciones mercantiles y administra- tivas al nivel de los agen- tes económicos más im- portantes del sistema fi- nanciero. No obstante, la hetero- geneidad de los corredores personas físicas y jurídicas hará necesario apli- car la normativa con cautela por el ór- gano de control, no pareciendo pru- dente exigir el mismo desarrollo para una entidad de crédito como para una correduría “local”, si bien debe exigirse la misma diligencia dentro de un prin- cipio de proporcionalidad. S nir el blanqueo de capitales y la fi- nanciación del terrorismo. ▪ Política de admisión de clientes. ▪ Procedimiento interno para detec- tar operaciones sospechosas y para su análisis. ▪ Plan de formación. En definitiva, cabe concluir que la in- clusión del corredor de seguros como En consecuencias, los corredores de seguros de- berán tener su propia nor- mativa interna en materia de prevención del blan- queo de capitales y finan- ciación del terrorismo que recoja la organización, los procedimientos internos y las obligaciones que tie- nen que cumplir los direc- tivos y empleados. Por ello, la correduría de seguros , como las en- tidades aseguradoras y las entidades gestoras de fondos, deben disponer de normas y procedimientos. Normas que deben contener: ▪ Fecha de aprobación. ▪ Órgano que las aprobó. ▪ Ámbito de aplicación. ▪ Proceso de distribución a directivos y empleados. ▪ Estructura organizativa para preve-